本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　威胜信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年2月25日以现场会议的方法举行，会议告诉已于2022年2月15日以通讯方法宣布。本次会议应到会监事3名，实践到会监事3名。本次会议由监事会主席钟诗军掌管。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《威胜信息技能股份有限公司章程》的有关规则，会议抉择合法、有用。

　　2021年，公司监事会本着对整体股东担任的情绪，认真地履行了监事会功用，活跃展开相关作业，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作状况和公司董事、高档处理人员履行职责状况进行监督，保护了公司及股东的合法权益，促进了公司的标准化运作。

　　经审阅，监事会以为公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章制度的规则；公司2021年年度陈说的内容与格局契合相关规则，公允地反映了公司2021年度的财政状况和运营效果等事项；年度陈说编制进程中，未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为；监事会整体成员确保公司2021年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司2021年年度陈说》及《威胜信息技能股份有限公司2021年年度陈说摘要》。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号2022-009）。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号2022-010）。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司关于2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计的公告》（公告编号2022-011）。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司2021年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》（公告编号2022-012）。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的公告》（公告编号2022-013）。

　　详细内容详见公司同日刊登于上海证券买卖所网站（）的《威胜信息技能股份有限公司内部操控点评陈说》。

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　公司已在本年度陈说中详细描述或许存在的危险，敬请查阅本陈说第三节“处理层评论与剖析”之“四、危险要素”中的内容。

　　3本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.6元（含税）。到陈说期末公司总股本500,000,000股，以此核算算计拟派发现金盈利13,000万元（含税），占兼并报表中归归于上市公司股东净利润的份额为38.07%。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。如在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改变的，公司拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。

　　公司2021年度利润分配方案现已公司第二届董事会第十二次会议审议经过，需求公司2021年年度股东大会审议经往后施行。

　　威胜信息技能股份有限公司（688100）建立于2004年，是国内最早专业从事动力互联网的企业之一,公司以“物联世界、芯连未来”为展开战略，布局大数据使用处理、通讯芯片和边际核算等中心自主研制技能，环绕动力流和信息流，供应动力互联网整体解决方案，助力传统电力体系向源网荷储互动的新式电力体系转型展开，努力国家“双碳”方针完结，服务数字电网、数智城市建造，协同构建新式电力体系和数字孪生城市。

　　威胜信息旗下首要有湖南威铭动力科技有限公司与珠海中慧微电子有限公司两家子公司。威铭动力为高新技能企业一起被评为湖南省专精特新“小伟人”企业，供应依据城市、企业、园区、家庭不同场景的水、气、热等范畴的动力信息传感器、数据收集与数据剖析处理，供应面向职业的笔直使用解决方案，中慧是威胜信息旗下专心于以集成电路规划、物联网监测及通讯解决方案为一体的高新技能企业，为通讯国产芯片代替继续贡献力量。

　　依据在数字电网和数智城市的不同使用场景，公司在感知层展开高精度电监测终端、智能化水气热传感终端等产品；在网络层，具有通讯芯片、通讯模块和通讯网关等；在使用层，具有面向数字电网及数智城市等不同使用场景的动力互联网体系解决方案，构成了掩盖物联网三大层级的全线解决方案。

　　公司以职业展开趋势和客户实践需求为导向，拟定公司技能及产品中、长时刻研制战略规划，并依托自主研制与协作研制两种形式展开研制作业。

　　（1）自主研制形式：公司自主构建了“技能委员会+技能中台+事业部产品研制部分”的三层级研制组织架构，对应施行“研制战略规划+根底研讨孵化+产品开发使用”功用，全面支撑公司中心技能和拳头产品的自主研制。

　　（2）协作研制形式：公司依托本身研制才能，结合客户实践使用场景和需求，活跃与客户技能部分展开科技研制项目协作，树立了完善的科技项目协作研制形式，与客户共建职业产品技能体系。别的，公司活跃与国内闻名高校和要点科研院所树立战略协作联系，共建科技立异途径，构成了“产、学、研、用”一体化协作研制形式，要点展开前沿技能研讨及效果转化。

　　公司树立了完善的原资料收购处理制度并严厉履行，包含供货商挑选与处理、收购方案拟定、收购施行等各个环节。

　　公司树立了完善的供货商点评体系，首要依据国内外及同职业首要厂家的信息，经资质预评定承认初选供方，然后会同事业部研制、质量人员对供方的质量处理体系、技才能量、企业诺言、产品质量、意向价格、商务条款等进行归纳点评，依据《供方处理办法》供货商查核细则，归纳分抵达文件规则要求后方可导入，并让供方填写《供方引入申请表》交处理者代表赞同后保护进体系。

　　在树立协作联系后，公司会对供方交给产品每批次进行抽检，如出现质量问题，质量部应向供方宣布《不合格品告诉单》，供方应及时回复整改办法，质量部对改善办法做闭环承认。如出现严峻质量问题，质量部宣布《质量预警单》，依据事态严峻性可宣布《质量黑名单》，收购部依据质量部宣布的黑名单对供货商资历进行冻住，中止下单。此外，收购部每半年对交给5批次以上的供货商进行绩效查核，点评标准包含供方技能、质量、交货期、价格、服务质量等，绩效查核A等级优先考虑订单，查核D等级进行整改或筛选。

　　公司依据出售猜测拟定物料需求量及猜丈量，一起依据客户暂时添加的订单组织到料方案和出产交给方案，合理承认各种原资料的收购规划，与选定的供货商签定合同，下收购订单，要求确保其能够依据公司供应的备货信息，进行翻滚备货，以满意公司出产所需。上述办法确保了公司原资料收购价格和供货途径的安稳，降低了原资料收购危险。

　　公司原资料收购首要有会集投标收购和询价式收购两种形式。关于通用型产品的整机资料以及其他数量较大的通用性资料，采纳会集投标方法收购，经过投标，挑选承认供货商，签署框架式收购协议，清晰收购数量、收购价格以及分期交货时刻；关于其他非通用性资料，公司采纳询价式收购，由收购部分经过与合格供货商逐一询价、比价和洽谈的方法，在确保质量和货期的状况下，以价格优先为准则，挑选承认供货商，签定收购合同，清晰收购数量、收购价格以及交货时刻。

　　公司以商场相对老练的集成电路与各种电子元器件、定制件、结构件为原资料，出产制作进程包含芯片烧录、PCBA加工与检测、整机安装、参数装备、出厂检测等环节。

　　公司出产也选用委外加工形式，即低附加值、加工工艺简略、劳动密集型的加工出产环节（如PCBA代工等非中心工序）托付给经公司查核合格的专业厂家，公司担任外协进程的质量监督与飞翔查看、加工后的到料抽检等。而产品的芯片烧录、整机测验、精度校准、功用查验等中心工序均由公司自行组织完结。

　　公司产品的出售区域首要会集在国内，跟着公司不断加大海外事务的拓宽力度，海外事务出现出杰出的展开态势，详细状况如下：

　　公司在国内商场选用直销的出售形式，详细包含投标方法出售以及客户直接下订单向公司进行收购。公司出售区域掩盖全国三十余个省级行政区。公司装备专职出售人员和技能人员，施行区域司理担任制，全面担任本区域的商场调研、客户需求剖析、招投标、出售、服务等一系列活动。

　　依据投标主体企业的详细投标要求，公司相关事业部会同技能中心、出产部等相关部分依据产品的详细标准、数量、技能要求、质量要求、供货进展等组织投标，在标书中论述公司的技能实力、出产资质、供货才能、出产经历等要素，结合本钱、工期、商场状况等审慎承认投标价格，中标后与投标单位签定供货合同。

　　直接订单收购客户直接向公司下订单，并与公司签定出售合同，公司依照其要求组织出产和供货，在客户对货品进行检验后承认出售收入。

　　公司在国外商场的出售形式首要采纳直销形式，一起存在部分经销形式，海外经销商首要起到衔接公司与海外终端客户的效果，海外经销商有助于公司深化了解当地客户需求，协助企业开辟当地商场。经过多年的海外商场开辟，公司现已在亚洲、非洲和美洲等干流商场树立了安稳的事务途径。一起，公司结合各个商场的工业和买卖方针，以及本地工程和运维事务的需求，在部分国家和商场规划了本地营销和工程公司的建造。陈说期内，海外出售的结算方法，按协议大部分是CIF(Cost,InsuranceandFreight，本钱加保险费加运费），由客户承当关税，公司不存在关税危险。一起，结算首要采纳3个月内短期结汇的方法，整体汇兑危险在可控范围内。

　　获益于物联网普及率的快速进步，以及笔直职业数字化、智能化手法立异，近年来，物联网使用加速落地，全球物联网职业总规划继续扩展。我国物联网工业现在正处于工业蓄力期朝工业增加时刻过渡的阶段。

　　2021年9月，八部委联合印发《物联网新式根底设施建造三年举动方案（2021-2023年）》的告诉，清晰四大举动方针，要求在2023年末，推进10家物联网企业生长为产量过百亿的龙头企业，物联网衔接数打破20亿，完结40项以上国家标准或职业标准制修订等。

　　据IDC猜测数据，2022年全球物联网职业规划将抵达1.1万亿美元，2019-2022年复合增加率约23%。与此一起，我国物联网职业规划在2022年将抵达3.1万亿元人民币，未来三年将坚持20%增速，商场前景宽广，在国内物联网商场使用中，工业、安防及电力位列前三。“双碳”方针、新基建、物联网是国内技能研讨和出资建造的要点范畴，发明了巨大商机。

　　物联网职业是国家战略性新兴工业，各级政府活跃布局物联网工业生态展开，继续推进传统产品、设备、流程、服务向数字化、网络化、智能化展开，加速物联网与各职业的深度交融和规划使用。一方面，物联网与大数据、人工智能等其它新一代信息技能交融互动的体系化、集成化趋势显着，硬件、软件、服务等中心技能体系加速重构，快速迭代；另一方面，支撑自感知、自决议计划、自优化、自履行的边际核算/雾核算技能，支撑多方可信数据存储交流才能的区块链技能，支撑立体直观显现的虚拟现实/虚拟增强技能等不断出现并与物联网加速交融，为物联网感知、数据处理与出现等要害要素供应立异手法，更好地服务新式电力体系、才智水务、才智消防等职业使用，带来新的工业机会。

　　物联网职业的细分范畴很多，使用场景丰厚，触及很多下流使用范畴和传感器、通讯设备、使用体系软件等多类型产品，需求多职业、多学科常识和技能的协同合作，需具有通讯技能、微功率计量、信号处理技能、防护技能、传感技能、边际核算等技能实力，还需求具有较强的底层协议、微操作体系、云核算、嵌入式软件和使用途径软件开发才能，归于技能密集型职业。产品在牢靠性、安稳性、安全性等方面要求很高，企业需求储藏相应的技能经历，继续研制立异的机制，以及多年的职业使用经历，才能够在职业中安身并树立竞赛优势。

　　公司专心于物联网“衔接与通讯”的相关产品与解决方案，具有从底层的芯片规划、数据感知和数据收集，到确保数据高速传输和安稳衔接的通讯组网技能，再到为用户供应数据处理等数字化解决方案的才能，公司依据新形势下技能展开方向和商场的干流需求，在技能和产品方面构成护城河，全方位掩盖动力互联网结构的各个层级，为用户供应一站式解决方案，继续引领职业商场。依据国家电网和南方电网的历年中标状况计算效果，公司产品独占鳌头，在职业界坐落榜首队伍。

　　公司在软件开发方面，经过了世界软件老练度模型最高档别CMMI-ML5级认证，成为全球少量可面向全球商场供应高质量软件集成的企业。

　　全球正处于从高碳向低碳及净零碳转型的重要历史时期，绿色可继续的展开现已成为人类命运共同体的重要课题之一，“智能、绿色、集约、宜居”将是未来城市的首要特征。

　　2021年1月25日，习总书记在达沃斯峰会中再次提出我国力求于2030年前二氧化碳排放抵达峰值、2060年前完结碳中和。

　　完结“碳达峰”“碳中和”方针，将重塑未来我国出产方法和生活方法，对未来经济社会展开发生广泛而深远影响，以电力为主的动力方法将支撑工业经济转型晋级和人民生活水平日益进步。一起，在绿色、低碳展开趋势下，新的低碳技能，特别是深度脱碳、零碳技能、高效用电技能、可再生动力发电技能、虚拟电厂技能等成为未来科技的前沿和新的竞赛点。

　　完结“双碳”方针，动力是“主战场”，电力是“主力军”。占碳排放最大的电力职业在供应侧推行清洁动力，在需求侧进步电气化率势在必行。

　　2021年3月15日，中央财经委员会第九次会议研讨完结碳达峰、碳中和的基本思路和首要举动指出，要构建清洁低碳安全高效的动力体系，操控化石动力总量，着力进步使用效能，施行可再生动力代替举动，深化电力体制改革，构建以新动力为主体的新式电力体系。

　　新式电力体系需求推进加速电网数字化、智能化转型，推进电力物联网、动力互联网、智能配电网建造，进步源网荷储协同互动才能，对相关技能迭代和产品需求继续进步。

　　未来，经过从动力消费侧和动力供应侧同步下手，树立多种动力、多层级的动力物联网途径，将物联网的泛在感知、牢靠通讯、灵敏信息交互和智能操控的先进优异功能最大化发挥，使得动力物联网建造深化到城市、园区、楼宇、企业，完结电力、水务、燃气、供热、用电、充电等城市根底设施进行数字化和低碳运营展开，为企业、园区、城市树立归纳分层分级处理的动力能耗在线监测体系，为双碳方针树立数据根底，继续开掘节能空间与施行节能评价，继续进步对动力的最高效使用，以数字化服务碳中和。

　　4.1普通股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　阐明：上海洲卓企业处理咨询中心（有限合伙）持有公司股票的数量为10,114,405股，到陈说期末，经过转融通方法将所持限售股借出200,000股,余额为9,914,405股；上海绉盛企业处理咨询中心（有限合伙）持有公司股票的数量为10,114,405股，到陈说期末，经过转融通方法将所持限售股借出4,900,000股，余额为5,214,405股。以上借出契合《科创板转融通证券出借和转融券事务施行细则》等有关规则。

　　1公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项。

　　陈说期内，公司完结运营收入182,562.44万元，较上年同期增加26.03%；完结归归于上市公司股东的净利润34,143.52万元，较上年同期增加24.02%。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　威胜信息技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日举行第二届董事会第十二次会议，审议并经过了《关于聘任公司副总司理（副总裁）的方案》，赞同聘任张振华先生、钟喜玉女士（张振华先生、钟喜玉女士简历详见附件）为公司副总司理（副总裁），任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事宣布了赞同的独立定见：张振华先生、钟喜玉女士不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规则的不得担任高档处理人员的景象，未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。咱们赞同录用上述人员为公司高档处理人员。

　　到2021年12月31日，张振华先生未直接持有公司股份，经过威胜控股有限公司、上海汰硕企业处理咨询中心（有限合伙）直接持有公司202.94万股；钟喜玉女士未直接持有公司股份，经过威胜控股有限公司、上海汰硕企业处理咨询中心（有限合伙）直接持有公司股份314.38万股。张振华先生、钟喜玉女士与公司控股股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档处理人员及持股5%以上股东不存在相相联系，不存在《公司法》及其他法令法规规则制止任职的景象，亦不存在受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒的状况。

　　张振华先生，1973年7月出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电力自动化专业学士，电气工程师。张振华先生于1995年7月至2016年10月，历任湖南威胜电子有限公司出产工程师、威胜集团有限公司人事部司理助理、出口部司理助理、司理、世界营销副总司理、长沙威胜进出口有限公司世界营销副总司理、威胜集团有限公司海外事业部副总司理，2016年10月至2017年6月，历任湖南威胜信息技能有限公司世界营销总司理、副总司理、董事兼副总司理，2017年6月至今，担任公司董事兼总司理助理、世界营销总司理。

　　到2021年12月31日，张振华先生经过威胜控股有限公司、上海汰硕企业处理咨询中心（有限合伙）直接持有公司202.94万股，不存在《公司法》规则的不得担任高档处理人员的景象，未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

　　钟喜玉女士，1975年5月出世，我国国籍，无境外永久居留权，研讨生学历，企业财政与出资处理专业，高档管帐师，注册管帐师，湖南省管帐领军人才。1997年9月至2017年6月，历任湖南威胜电子有限公司出纳、管帐、威胜集团有限公司财政主管、上市办主任、财政处理部司理、财政总监/财政中心主任、湖南威胜信息技能有限公司财政总监兼董事会秘书，2017年6月至今，担任公司财政总监兼董事会秘书、湖南威铭动力科技有限公司董事、珠海中慧微电子有限公司董事。

　　到2021年12月31日，钟喜玉女士经过威胜控股有限公司、上海汰硕企业处理咨询中心（有限合伙）直接持有公司股份314.38万股，与公司控股股东、实践操控人及其他董事、监事、高档处理人员之间不存在相相联系，不存在《公司法》规则的不得担任高档处理人员的景象，未受到我国证券监督处理委员会的行政处分或买卖所惩戒，契合《公司法》等相关法令、法规和规则要求的任职条件。

　　本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号——标准运作》第七章第七节“股东大会网络投票”等有关规则履行。

　　本次提交股东大会审议的方案中，方案1、3-8、10-12现已公司第二届董事会第十二次会议审议经过，方案2、4-7、9-11现已第二届监事会第十一次会议审议经过，相关公告已在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以宣布。

　　公司将在2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　应逃避表决的相关股东称号：（1）方案8应逃避表决的相关股东称号：上海德坪企业处理咨询中心（有限合伙）、上海绉盛企业处理咨询中心（有限合伙）、上海洲卓企业处理咨询中心（有限合伙）、上海汰硕企业处理咨询中心（有限合伙）。（2）方案10应逃避表决的相关股东称号：威胜集团有限公司、威佳创立有限公司、吉为、吉喆、上海德坪企业处理咨询中心（有限合伙）、上海绉盛企业处理咨询中心（有限合伙）、上海洲卓企业处理咨询中心（有限合伙）。

　　（一）本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票途径（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票途径（网址：进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

　　（一）股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

　　拟现场到会本次年度股东大会会议的股东请于2022年3月18日17时之前将挂号文件扫描件（详见挂号方法所需文件）发送至邮箱进行到会回复（到会现场会议时查验挂号资料原件）。

　　1、自然人股东亲身到会的，应出示其自己身份证/护照原件、股票账户卡原件处理挂号手续；托付署理人到会会议的，应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件（授权托付书格局详见附件1）和受托人身份证/护照原件处理挂号手续。

　　2、企业股东由法定代表人/履行事务合伙人/履行事务合伙人委派代表亲身到会会议的，应出示其自己身份证/护照原件、加盖企业印章的运营执照/注册证书复印件、股票账户卡原件处理挂号手续；企业股东托付署理人到会会议的，署理人应出示其自己身份证/护照原件、加盖企业印章的企业运营执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章、授权托付书格局详见附件1）处理挂号手续。

　　3、上述挂号资料均需供应复印件一份，个人挂号资料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、公司股东或股东署理人能够直接到公司处理挂号，也能够经过信函、传真方法进行挂号，以信函、传真抵达的时刻为准。股东或署理人在参与现场会议时需带着上述证明文件，公司不承受电话方法处理挂号。

　　1、为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关组织，公司主张股东及股东代表选用网络投票方法参与本次股东大会。

　　2、需参与现场会议的股东及股东代表，应采纳有用的防护办法，并合作会场要求承受体温检测、供应近期行程记载等相关防疫作业。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年3月22日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

　　●日常相关买卖对上市公司的影响：本次相关买卖为公司日常相关买卖，以公司正常运营事务为根底，以商场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在危害公司及股东利益的景象，公司不会因该相关买卖对相关方发生依靠。

　　威胜信息技能股份有限公司（以下简称“公司”或“威胜信息”）于2022年2月25日举行第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议经过了《关于公司2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计的方案》，本次日常相关买卖估计金额算计为18,794.00万元，其间收入项14,416.00万元，支出项为4,378.00万元。相关董事吉喆、李鸿、王学信逃避表决，到会会议的非相关董事一致赞同该方案，审议程序契合相关法令法规的规则。

　　公司独立董事对上述方案进行了事前认可，赞同将该方案提交至公司董事会进行审议，并宣布了清晰赞同的独立定见。独立董事以为：公司2021年度施行和2022年度估计的日常相关买卖均属公司与相关方之间在出产运营中正常的购销来往，归于正常和必要的买卖行为，契合公司事务展开需求，有利于公司健康安稳展开。公司与各相关方的相关买卖，严厉依照相关买卖定价准则履行，买卖价格依据商场价格或政府定价（第三方价格）公正、合理承认，不会对公司本期以及未来财政状况及运营效果发生晦气影响，契合公司《威胜信息技能股份有限公司相关买卖施行细则》的规则，不存在危害公司和整体股东利益的行为。公司相关于控股股东及其他各相关方，在事务、人员、财物、组织、财政等方面独立，上述日常相关买卖不会影响公司的独立性，公司主营事务不会因而类买卖而对相关方构成依靠。赞同公司2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计，并提交股东大会审议。

　　公司董事会审计委员会以2票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计的方案》，相关委员吉喆已逃避表决。

　　4、长沙中坤电子科技有限责任公司（1）类型：有限责任公司（外商出资企业法人独资）（2）法定代表人：郑小平（3）注册本钱：3,800万人民币（4）建立日期：2011年12月02日（5）居处：长沙高新技能开发区桐梓坡西路468号（6）首要工作地址：长沙高新技能开发区桐梓坡西路468号（7）主营事务：电力使用磁坚持继电器的研制、规划、制作和出售。（8）首要股东或实践操控人：威胜集团有限公司（9）最近一个管帐年度的首要财政数据：

　　上述相关方依法继续运营，过往发生的买卖能正常施行并结算，具有杰出的履约才能。公司迁就2022年度估计发生的日常相关买卖与相关相关方签署合同或协议并严厉依照约好履行，履约具有法令保证。

　　公司与相关相关方2022年度的估计日常相关买卖首要为向相关方出售、收购产品、产品、承受相关方供应的劳务等，相关买卖价格遵从公正、自愿准则，依据商场价格承认。

　　该日常相关买卖额度估计事项经股东大会审议经往后，公司（及子公司）将依据事务展开状况与相关相关方签署详细的买卖合同或协议。

　　公司相关出售及相关收购首要是依据最大程度满意客户需求，进步客户服务才能及职业归纳竞赛力、收购的便利性、缩短交货周期等实践出产运营的便利性视点考虑，因而公司经常性相关买卖具有必要性及合理性。

　　公司相关出售定价以商场价格为参阅，经过两边洽谈承认，买卖价格公允。公司向相关方收购采纳商场化的定价准则，相关买卖价格公允、合理。

　　未来，依据客户需求发生的相关方收购后与其自产产品集成后对外出售以及相关方收购后直接对外出售的零散订单仍不行完全避免。公司将继续避免与相关方不必要的相关收购与出售，经常性相关买卖占比将继续坚持在较低水平。

　　经核对，保荐组织以为：上述关于2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计的事项现已公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议经过，相关董事予以逃避表决，独立董事已就该方案宣布了事前认可定见和赞同的独立定见。到现在，上述相关买卖估计事项的决议计划程序契合相关法令、法规及公司章程的规则。公司上述估计日常相关买卖事项均为公司展开日常运营活动所需，未危害上市公司和非相关股东的利益，不会对上市公司独立性发生影响，上市公司亦不会因而类买卖而对相关方发生依靠。

　　综上所述，保荐组织对威胜信息2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计的事项无异议。

　　3、我国世界金融股份有限公司关于威胜信息技能股份有限公司2021年度日常相关买卖施行状况与2022年度日常相关买卖估计的核对定见。

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